Un hombre de 22 años se declaró culpable el martes de haberse aliado con amigos para robar casi US$ 250 millones en bitcoins a un residente de Washington, uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia de Estados Unidos, y de embarcarse luego en una desenfrenada juerga de gastos con el dinero blanqueado.
Malone Lam, un joven que abandonó la escuela en octavo grado y llegó a Estados Unidos procedente de Singapur, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión tras declararse culpable de un cargo federal de conspiración para delinquir.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly no programó de inmediato la audiencia de sentencia de Lam en Washington.
Según los fiscales, Lam era organizador de una red de jóvenes que llevaron a cabo una serie de estafas con criptomonedas a partir de 2023.
Es uno de los 18 acusados en el caso y el undécimo en declararse culpable, pero su condena representa un importante avance para la investigación del Departamento de Justicia.
En agosto de 2024, Lam y otros utilizaron técnicas de “ingeniería social” para estafar a un hombre de Washington y robarle bitcoins por valor de más de US$ 245 millones de dólares.
Según los fiscales, dos de los presuntos cómplices de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini para manipular al hombre y conseguir que les diera acceso a su Google Drive y revelara los códigos de seguridad que permitieron a Lam sustraer más de 4.100 bitcoins.
Según las autoridades, Lam ayudó a blanquear y convertir criptomonedas robadas en efectivo, que utilizó para comprar una flota de coches deportivos, alquilar mansiones en Miami y gastar millones en clubes nocturnos, incluyendo US$ 569.000 en una sola noche en un club de Los Ángeles.
El derroche de dinero duró un mes antes de que agentes del FBI arrestaran a Lam en Miami.
Un agente de la ley fuera de servicio le había avisado a Lam que las autoridades estaban de camino para arrestarlo, según la acusación.
“Siempre hablábamos de cómo sería si yo cayera en prisión, pero nunca pensamos que sería algo tan descabellado”, declaró Lam a sus socios desde la cárcel en una llamada grabada, según su acusación formal.
Según el FBI, entre las compras de Lam se encontraban un reloj de US$ 2 millones y más de 30 automóviles, incluyendo Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.
Cuando Lam indicó que había comprado la mayoría, pero no todos, de esos vehículos personalmente, el juez le preguntó si recordaba cuáles había adquirido él mismo.
“Necesitaría algo de tiempo”, le respondió al juez.