El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó, el 19 de diciembre de 2024, a cuatro empresas y dos personas vinculadas a la familia Topic por prácticas corruptas. Entre los sancionados se encuentran Marlon Tomislav Topic Granados y Jan Tomislav Topic Feraud, así como las empresas Cable Andino S.A., Cable Andino USA Inc., Megadatos S.A. y Telconet S.A.
Según el Comité de Sanciones del Grupo BID, los involucrados incurrieron en prácticas prohibidas, motivo por el cual se les impuso una inhabilitación con liberación condicional hasta diciembre de 2035.
Durante este periodo, las personas y empresas quedan excluidas del acceso a la financiación del BID, a menos que cumplan con ciertas condiciones establecidas por el organismo multilateral.
Sanción del BID contra empresas de la familia Topic
El BID explicó que esta inhabilitación busca prevenir y disuadir prácticas corruptas en proyectos financiados por el banco en América Latina y el Caribe. Este mecanismo también permite condicionar la reintegración a la financiación mediante el cumplimiento de medidas correctivas.
Según la información oficial publicada en la página web del BID, estas sanciones forman parte de un esfuerzo continuo para promover la transparencia en sus operaciones. El organismo trabaja con gobiernos y empresas privadas en la región para garantizar que sus fondos se utilicen de manera ética y responsable.
Las empresas sancionadas tienen un historial de participación en proyectos de tecnología y telecomunicaciones, entre ellos, el cable submarino de fibra óptica en Ecuador. Este proyecto es controversial, debido a denuncias relacionadas con la gestión de fondos y contratos.
Reacción de Tomislav Topic ante la sanción del BID
Según la empresa, esta decisión se basa en condiciones reputacionales y de preponderancia de evidencias, sin impacto en el sistema judicial ni en el sector bancario fuera del BID.
Sobre la sanción administrativa del BID. pic.twitter.com/0xmdLw4pBQ
— Tommy Topic 🇪🇨🇭🇷🇺🇦 (@TommyTopic) January 7, 2025
Telconet informó que presentó una apelación ante las instancias correspondientes para revertir la sanción administrativa. De acuerdo con el procedimiento del BID, esta sanción es removible. La compañía ratificó su compromiso con prácticas corporativas, transparentes y éticas.